Un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida, acusó formalmente a nueve personas de lavado grandes cantidades de dinero en efectivo mediante criptomonedas, provenientes de la venta de drogas en distintas ciudades de EEUU a cargo de cárteles de la droga en México y Colombia.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, las acusaciones, interpuestas el 20 de noviembre, se originaron de una operación policíaca que dio con la red de lavado de criptomonedas en mercados clandestinos y utilizando transmisores de dinero sin licencia.
Al momento de ser interpuesta, la investigación derivó en la condena para tres de estas personas y cargos contra otras tres.
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La investigación establece que entre 2020 y mediados de 2023, nueve acusados y sus cómplices recogieron grandes cantidades de dinero en efectivo, provenientes de la venta de drogas en ciudades de Estados Unidos. Posteriormente se coordinaron para adquirir criptomonedas, que se enviaban a “billeteras” de criptomonedas controladas por estas personas acusadas y finalmente las cambiaban por efectivo para entregarlas finalmente a los líderes de los carteles en México y Colombia.
Esta red de lavado está encabezada por Nilson Sneyder Vásquez Duarte, alias ‘Sobri’, de 34 años, y sus cómplices coordinaron la entrega de efectivo y criptomonedas a los intercambiadores del mercado negro. Estos cómplices también actuaban como como mensajeros para transportar el efectivo blanqueado desde distintas ciudades de Estados Unidos.
Por ello, los acusados enfrentan también un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Seis de ellos están acusados también por lavado de dinero.
