Como parte de su diversificación financiera, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene inversiones en minas de oro en zonas remotas de los estados de
En 2003, la Declaración sobre Seguridad en las Américas estableció el concepto de Seguridad Multidimensional reconociendo que las amenazas a la seguridad hemisférica eran de
Un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida, acusó formalmente a nueve personas de lavado grandes cantidades de dinero en efectivo mediante criptomonedas, provenientes
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que este lunes logró la recaptura de Armando ‘G’, alias ‘Delta 1’, identificado como presunto jefe de
“¿Por qué los delincuentes necesitan el lavado de activos?”, así comienza un libro editado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),
La agencia antinarcóticos de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) acaba de ser revelada como un centro de corrupción que explicaría muchas de
La Unidad de Investigación Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dio a conocer la firma de un acuerdo de entendimiento
De acuerdo a una investigación de casi un año de medios periodísticos de nueve países, que la asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
El secretario Alfonso Durazo hizo un llamado para que los grupos de trabajo continúen reforzando y ampliando la colaboración para enfrentar la producción y flujo
